Практика криптокомплаенса в финансовой организации после принятия закона «О цифровых валютах и цифровых правах»

4 августа 2026 года опубликован и 1 сентября 2026 года вступает в силу закон о криптовалюте и цифровых активах.

Банк России, Минцифры, Росфинмониторинг создают новое регулирование для решения задач финансового мониторинга.

Практика реагирует на это по разному.

Эти вопросы обсудим на разборе с экспертами и практиками 15 сентября 2026 года.

Практикум для специалистов в сфере финансового мониторинга и автоматизации ПОД/ФТ комплаенса

Практика применения автоматизации требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, текущим и перспективным изменениям норм, развитием приемов и методов отмывания средств, требованиями к внутренним организационным процессам организаций.

Вы можете не только получить информацию о развитии сферы ПОД/ФТ, но и обсудить с коллегами практические аспекты решения сложных вопросов.

Скорость развития технологий предполагает возможность успевать за изменениями путем обмена мнениями.

Инновации в сфере контроля банков и финансовых учреждений в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 

Цель:

• Повышение уровня осведомленности руководителей и сотрудников организаций, проводящих работу по организации финансового мониторинга и внутреннего контроля, по актуализации представлений об инновациях в сфере автоматизации ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Участники:

• CIO и руководители IT-подразделений банков и финансовых организаций,
• руководители и ответственные лица банков и финансовых организаций в сфере комплаенса, 
• СДЛ по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ,
• представители вендоров и интеграторов в сфере автоматизации ПОД/ФТ.

Ключевые темы:

• Криптокомплаенс и цифровые активы
• Особенности применения положений закона «О цифровых валютах и цифровых правах»
• Перспективные форматы развития AML технологий

Форма обучения для ответственных лиц:

• Очная на 4 академических часа с выдачей свидетельства о повышении квалификации/уровня знаний и включением в реестр РФМ

Место и время следующего практикума:

• Хилтон Ленинградская Сафмар (Каланчёвская улица, 21/40)
• Регистрация участников 15 сентября — 13-30 — 14-00
• Программа выступлений — 14-00 — 18-00 (перерыв 15-45 — 16-15)

Стоимость участия:

• Базовая (очно или онлайн) — 14 750 руб.
• Раннее бронирование (очно или онлайн) — 12 750 руб. (при оплате до 15 августа)

Спикеры практикума:

• Алексей Юров — эксперт УНП ООН
• Дмитрий Пигильдин — эксперт УНП ООН
• Дмитрий Сорокин — руководитель по работе с правоохранительными органами ЦИФКОМ
• уточняется