AML Tech Conf`26 — Практическая конференция по ПОД/ФТ и AML технологиям

  • Архив

  • Категории

AML Tech Conf`26
Автоматизация и IT технологии в ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

Практическая конференция 23 сентября 2026

23 сентября 2026 года — Практическая конференция — Москв, Гранд-отель Сафмар

Регистрация

О событии

Практическая конференция для руководителей направлений комплаенса (или СДЛ) по ПОД/ФТ и цифровизации (CIO) банков и финансовых организаций, регулируемых Банком России и Росфинмониторингом 

Цель конференции:

Повышение уровня осведомленности руководителей и сотрудников организаций, проводящих работу по организации финансового мониторинга и внутреннего контроля с целью актуализации подходов в сфере автоматизации цифрового обеспечения комплаенса, в том числе и в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Место

Гранд-отель Сафмар
Москва, Тверская улица, 26/1

Время

9:00 — 18:00
23 сентября 2026 года

СПИКЕРЫ
Сессия с панельной дискуссией

От 115-ФЗ к закону о цифровой валюте: как строить AML на стыке двух регуляторных эпох

С 1 июля 2026 года в России начинается новый этап: криптовалюту можно легально покупать, но только через лицензированных посредников, а прямые P2P-переводы с российских карт уходят в прошлое к июлю 2027-го. Как изменится скоринг клиента? Как идентифицировать владельца крипто-кошелька, если вывод на личный (некастодиальный) кошелек запрещен? Чем “цифровой депозитарий” отличается от обычного брокера с точки зрения комплаенса? 

Сессия с панельной дискуссией

Интеллектуальный комплаенс: как ИИ меняет архитектуру AML и почему эксперты нужны

Вопросы развития процессов и технологий AML и идентификации с применением ИИ встают с новой силой. С каждым годом вырастает набор требований и применяемых практик в части работы с клиентами и контрагентами. Банк России, Минцифры, Росфинмониторинг создают новые сервисы и продукты для решения соответствующих задач. Биометрия становится новой нормой. Эти вопросы обсудим на сессии с практиками.

Сессия с панельной дискуссией

Криптокомплаенс и цифровые активы

Начиная с июля 2026 года криптовалюты входят в регуляторное поле и под надзор мегарегулятора - Банка России и Росфинмониторинга. Почти одновременно с этим в оборот входит цифровой рубль. Совпадение сразу двух этих событий накладывает на деятельность финансовых операторов сразу серию новых требований и процессов, с которыми ранее не приходилось сталкиваться. На чем сконцентрировать внимание, какие вопросы не упустить - вот задача соответствующей сессии.

Сессия с панельной дискуссией

Будущие форматы развития AML технологий

Начиная с июля 2026 года криптовалюты входят в регуляторное поле и под надзор мегарегулятора - Банка России и Росфинмониторинга. Почти одновременно с этим в оборот входит цифровой рубль. Совпадение сразу двух этих событий накладывает на деятельность финансовых операторов сразу серию новых требований и процессов, с которыми ранее не приходилось сталкиваться. На чем сконцентрировать внимание, какие вопросы не упустить - вот задача соответствующей сессии.

Добро пожаловать!

Участники события получат не только знания, но и официальные свидетельства для представления в Росфинмониторинг и Банк России

AML-практикум 2026:

Защита от блокировок при внедрении цифрового рубля и криптовалют

Скоро выйдет закон о криптовалюте и цифровых активах. Банк России, Минцифры, Росфинмониторинг создают новое регулирование для решения задач финансового мониторинга. Практика реагирует на это по разному.

Эти вопросы обсудим на разборе с экспертами и практиками 23 июня 2026 года в 14-00.

ПОДРОБНЕЕ        РЕГИСТРАЦИЯ

АВТОРЕГИСТРАЦИЯ
Дружеский ужин и индивидуальный разбор практических кейсов

Профилактика и преодоление блокировочных эксцессов

Блокировка активов при комплаенсе набирает обороты. Дропы и дробление бизнеса могут привести к серьезным проблемам. Как взаимодействовать с банком и предотвратить бан счетов.

Эти вопросы обсудим на дружеском ужине и разборе с экспертом 23 июня 2026 года в 18-30.

ПОДРОБНЕЕ     РЕГИСТРАЦИЯ

АВТОРЕГИСТРАЦИЯ

Предварительное расписание

конференции

Expand All +

  • 1 сессия


  • 2 сессия


  • 3 сессия


  • 4 сессия


  • Отличное время для общения с коллегами и решения интересных вопросов
    Идентификация
    Ответственность
    ПВК
    Регулирование
    Where
    Фойе конгресс-зала

  • Приветствие от стратегических партнеров и организаторов конференции
    Where
    Зал "Марфинский-Кусковский"

  • Позиция законодательства по инициативам в сфере деятельности цифровых технологий
    AML технологии
    Криптокомплаенс
    Регулирование
    Where
    Зал "Марфинский-Кусковский"

  • Позиция Минцифры по вопросам развития идентификации
    AML технологии
    Идентификация
    Регулирование
    Where
    Зал "Марфинский-Кусковский"

  • Что ожидает банки и НФО в части криптовалют и идентификации и ПОД/ФТ в ближайшем будущем.
    AML технологии
    Идентификация
    Криптокомплаенс
    Регулирование
    Where
    Зал "Марфинский-Кусковский"

  • Вопросы деловой репутации организации
    Идентификация
    Регулирование
    Where
    Зал "Марфинский-Кусковский"

  • Организация автоматизации комплаенса по ПОД/ФТ в финансовом холдинге
    AML технологии
    Идентификация
    ИИ (AI)
    Криптокомплаенс
    Регулирование
    Where
    Зал "Марфинский-Кусковский"

  • Практика комплаенса в финансовой организации
    AML технологии
    Идентификация
    Ответственность
    Регулирование
    Where
    Зал "Марфинский-Кусковский"

  • Время для общения и нетворка
    Where
    Фойе конгресс-зала

  • Позиция ЕБС по вопросам исполнения регулирования в сфере идентификации и биометрии
    AML технологии
    Идентификация
    Регулирование
    Where
    Зал "Марфинский-Кусковский"

  • Развитие актуальных технологий в сфере ПОД/ФТ
    AML технологии
    Идентификация
    ИИ (AI)
    Where
    Зал "Марфиско-Кусковский"

  • Практика исполнения требований ПОД/ФТ в системе автоматизации банка
    AML технологии
    Идентификация
    Регулирование
    Where
    Зал "Марфинско-Кусковский"

  • ИИ и AML технологии в современной финансово-банковской системы
    AML технологии
    Идентификация
    ИИ (AI)
    Where
    Зал "Марфинско-Кусковский"

  • Лучший анализ среды применения в правововм поле
    AML технологии
    Ответственность
    Регулирование
    Where
    Зал "Марфинский-Кусковский"

  • Как отражать процессы идентификации в структуре организации
    AML технологии
    Идентификация
    Регулирование
    Where
    Зал "Марфинский-Кусковский"

  • Взгляд практика на ожидаемые изменения
    AML технологии
    Криптокомплаенс
    Регулирование
    Where
    Зал "Марфинский-Кусковский"

  • Опыт изменения ПВК для целей криптокомплаенса и соответствующие ожидания
    AML технологии
    Криптокомплаенс
    Регулирование
    Where
    Зал "Марфинский-Кусковский"

  • Позиция внутреннего и внешнего контроля по отношению к процессам ПОД/ФТ при работе с криптовалютами
    AML технологии
    Идентификация
    Криптокомплаенс
    Регулирование
    Where
    Зал "Марфинский-Кусковский"

  • Процессы ПОД/ФТ при работе с криптовалютой
    AML технологии
    Криптокомплаенс
    Регулирование
    Where
    Зал "Марфинский-Кусковский"

  • Как практик видит процесс изменения по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ при изменении законодательства
    AML технологии
    Идентификация
    ИИ (AI)
    Криптокомплаенс
    Ответственность
    ПВК
    Регулирование
    Where
    Зал "Марфинский-Кусковский"

  • Все могут принять участие в сессии "вопрос-ответ"
    Идентификация
    Ответственность
    ПВК
    Регулирование
    Where
    Зал "Марфинский-Кусковский"

  • Позиция практика на изменения законодательства по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
    AML технологии
    Идентификация
    Where
    Зал "Марфинский-Кусковский"

  • Новые решения во внутренних комплаенс процессах и их последствия
    AML технологии
    Идентификация
    Ответственность
    Where
    Зал "Марфинский-Кусковский"

  • Взгляд вендора KYC решений на изменение комплаенса
    Ответственность
    Регулирование
    Where
    Зал "Марфинский-Кусковский"

  • Каких подвохов ждать специалистам по ПОД/ФТ в части внедрения новых технологий
    AML технологии
    Идентификация
    Where
    Зал "Марфинский-Кусковский"

  • Где грань между процессами и технологиями в ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
    AML технологии
    Ответственность
    ПВК
    Регулирование
    Where
    Зал "Марфинский-Кусковский"

  • Выясняем мнение практиков по ожиданиям в AML системах будущего
    AML технологии
    Идентификация
    ИИ (AI)
    Криптокомплаенс
    Where
    Зал "Марфинский-Кусковский"

  • Общение коллег и продолжение дискуссии оппонентов
    Where
    Зал "Марфинский-Кусковский"


Приглашенные спикеры

конференции

Дмитрий Пигильдин

Дмитрий Пигильдин

УНП ООН
Татьяна Минеева

Татьяна Минеева

Вайлдберриз Банк
Максим Белоконь*

Максим Белоконь*

Яндекс Финтех
Артем Шейкин*

Артем Шейкин*

Совет Федерации ФС РФ
Евгений Шевляков*

Евгений Шевляков*

Росфинмониторинг
Александр Смирнов*

Александр Смирнов*

Минцифры
Максим Охалов

Максим Охалов

ЕБС (АО "ЦБТ")
Павел Чеботарев

Павел Чеботарев

Электронные платформы
Александр Партин

Александр Партин

Privacy Advocates
Лариса Заломихина*

Лариса Заломихина*

СберБанк
Наталья Петропавловская

Наталья Петропавловская

Альфа-Банк
Федор Иванов

Федор Иванов

АО ШАРД
Галина Кузнецова*

Галина Кузнецова*

Т-Банк
Алексей Юров

Алексей Юров

УНП ООН
Владимир Балакин

Владимир Балакин

Национальная ассоциация комплаенса
Владимир Лазарев

Владимир Лазарев

AML Crypto
Елена Куприянова

Елена Куприянова

Глоубайт
Игорь Ашманов*

Игорь Ашманов*

Крибрум
Алена Орлова

Алена Орлова

СКБ Контур
Ирина Грекова*

Ирина Грекова*

Мосбиржа
Программа в работе

Программа в работе

Работа со спикерами продолжается
Александр Наумов

Александр Наумов

Совет Федерации РФ, НСФР
Алла Храпунова

Алла Храпунова

Мошеловка.рф (ОНФ)
Елена Таран*

Елена Таран*

AML Club
Сергей Зубков

Сергей Зубков

Федеральная Палата Адвокатов
Сергей Юдаков

Сергей Юдаков

Тот самый 115-ФЗ
Татьяна Санжиева

Татьяна Санжиева

Мобильная карта
Ирина Силина

Ирина Силина

АНО ДПО ИИРИТ

Место

Гранд-отель Сафмар, Москва, Тверская улица 26/1 

Конгресс-центр отеля в центре Москвы логистически удобен как для жителей Москвы, так и для иногородних депутатов. Пятизвездочный сервис обеспечивает качество работы конференции.

Купите билет сейчас!

Для организаций, являющихся участниками ФИНМОНИТОР 2026, предусмотрена специальная цена с корпоративной скидкой

Регистрация

Практическая конференция AML Tech Conf`26 «Автоматизация и IT технологии в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ»

Telegram Whatsapp Envelope

Регистрация

Не нашли информации на сайте?

Телефон: +7 495 414-48-65

Мессенджеры (tg, wp): +7 968 321-22-49

Е-мэйл:  zlf@iir.org.ru

Москва, Тверская улица, 26/1

Как это было

© ИИР
Topics
When
Sunday to Wednesday
December 23 to 26, 2022
Where
467 Davidson ave
Los Angeles CA 95716
Get directions