АМЛ

Илья выступает с докладом по теме: «Перспективы развития технологий в сфере противодействия внутренним злоупотреблениям по ПОД/ФТ в банке».

Ирина  выступает со следующей темой: «Последние обновления FATF(июль 2026) по опыту внедрения стандартов в отношении виртуальных активов и поставщиков услуг в сфере виртуальных активов». Обзор достижений FATF в методологической поддержке ВА и ПУВА Оценка на соответствие стандартам ФАТФ для ВА и ПУВА. Примеры реализации […]

Директор департамента развития ООО «Атретек» Илья выступит с докладом по теме: «Big Data и AI против рыночных манипуляций: от классических схем к интеллектуальному выявлению». Эксперт в области противодействия финансовому мошенничеству, инсайдерской торговле и рыночным манипуляциям с 13-летним опытом внутреннего аудита, управления […]

Владимир выступает содокладчиком по теме «Как теряют криптоактивы: от неправильной архитектуры AML-потоков до взлома компаний через сотрудников». Будут представлены следующие вопросы: Ошибки в архитектуре AML-потоков, смешивание криптоактивов с различными уровнями риска, ложные результаты проверок AML-провайдеров и санкционные ограничения могут привести […]

ИТ-бизнес-партнёр в РСХБ Цифра. Выступает с докладом по теме: «AML как Платформа. Жизнь за пределами АБС, Low-code и потоки данных в условиях импортозамещения и интеграции цифровых активов». Команда Камиля занимается автоматизацией и разработкой ИТ-решений для ПОД/ФТ на базе АБС и […]

Эксперт с 22-летним стажем в банковской сфере. За плечами путь от офис-менеджера до руководителя отдела финансового мониторинга (12 лет опыта). Сейчас развивает направление бизнес-поддержки клиентов по линии комплаенс в  Банка 131. Юлия выступает содокладчиком с темой доклада: «Противодействие легализации доходов […]

Директор Дивизиона Биометрия ПАО Сбербанк

Управляющий партнер юридического консалтинга «ПРОВЪ» Тема доклада: «От банковского запроса, до реабилитации клиента: где теряется качество банковского комплаенса» Компании «ПровЪ» занимаемся защитой прав своих доверителей как в судах общей юрисдикции, так и в арбитражных процессах по направлениям: 115/161-ФЗ, защита интеллектуальной […]

Наталья выступает с темой доклада: «Противодействие легализации доходов через номинальные счета». Аналитик AML с 15-летним опытом в банковском секторе. Прошла вертикальный путь от специалиста фронт-офиса до эксперта по финансовому мониторингу. В настоящее время — аналитик AML в компании «Динамика». В […]