Выясняем мнение практиков по ожиданиям в AML системах будущего
Новые решения во внутренних комплаенс процессах и их последствия
Каких подвохов ждать специалистам по ПОД/ФТ в части внедрения новых технологий
Позиция практика на изменения законодательства по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
Лучший анализ среды применения в правововм поле
Процессы ПОД/ФТ при работе с криптовалютой
Опыт изменения ПВК для целей криптокомплаенса и соответствующие ожидания
Взгляд практика на ожидаемые изменения
Позиция Минцифры по вопросам развития идентификации
Практика комплаенса в финансовой организации
