Выясняем мнение практиков по ожиданиям в AML системах будущего
Процессы ПОД/ФТ при работе с криптовалютой
Опыт изменения ПВК для целей криптокомплаенса и соответствующие ожидания
Взгляд практика на ожидаемые изменения
Организация автоматизации комплаенса по ПОД/ФТ в финансовом холдинге
Как практик видит процесс изменения по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ при изменении законодательства
Позиция внутреннего и внешнего контроля по отношению к процессам ПОД/ФТ при работе с криптовалютами
Что ожидает банки и НФО в части криптовалют и идентификации и ПОД/ФТ в ближайшем будущем.
Позиция законодательства по инициативам в сфере деятельности цифровых технологий
