Выясняем мнение практиков по ожиданиям в AML системах будущего
Новые решения во внутренних комплаенс процессах и их последствия
Каких подвохов ждать специалистам по ПОД/ФТ в части внедрения новых технологий
Позиция практика на изменения законодательства по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ
Все могут принять участие в сессии «вопрос-ответ»
Позиция Минцифры по вопросам развития идентификации
Практика комплаенса в финансовой организации
Организация автоматизации комплаенса по ПОД/ФТ в финансовом холдинге
Вопросы деловой репутации организации
Как отражать процессы идентификации в структуре организации
