Автоматизация и IT технологии в ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

 

9 сентября 2026 года

Практическая конференция

Москв, Гранд-отель Сафмар

 

Практика применения автоматизации требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, текущим и перспективным изменениям норм, развитием приемов и методов отмывания средств, требованиями к внутренним организационным процессам организаций.

Вы можете не только получить информацию о развитии сферы ПОД/ФТ, но и обсудить с коллегами практические аспекты решения сложных вопросов.

Скорость развития технологий предполагает возможность успевать за изменениями путем обмена мнениями.

Инновации в сфере контроля банков и финансовых учреждений в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем 

Цель:

• Повышение уровня осведомленности руководителей и сотрудников организаций, проводящих работу по организации финансового мониторинга и внутреннего контроля, по актуализации представлений об инновациях в сфере автоматизации ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Участники:

• CIO и руководители IT-подразделений банков и финансовых организаций,
• руководители и ответственные лица банков и финансовых организаций в сфере комплаенса,
• СДЛ по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ,
• представители вендоров и интеграторов в сфере автоматизации ПОД/ФТ.

Ключевые темы:

• Криптокомплаенс и цифровые активы
• Искусственный интеллект и системы AML технологий организаций
• Перспективные форматы развития AML технологий

Форма обучения для ответственных лиц:

• Очная на 8 академических часа с выдачей свидетельства о повышении квалификации/уровня знаний и включением в реестр РФМ

Место и время:

• Гранд-отель Сафмар (Тверская улица 26/1)
• Регистрация участников — 09-00 — 10-00
• Программа выступлений — 10-00 — 18-30 (перерыв 15-45 — 16-15)

Стоимость участия:

• Базовая (очно или онлайн) — 29 750 руб.
• Раннее бронирование (очно или онлайн) — 25 750 руб. (при оплате до 1 июня)

Программа

 

• 09:00 — 10:00   Приветственный кофе и регистрация

Отличное время для общения с коллегами и решения интересных вопросов

Фойе конгресс-зала

 

 

Сессия с панельной дискуссией

От 115-ФЗ к закону о цифровой валюте: как строить AML на стыке двух регуляторных эпох

 

С 1 июля 2026 года в России начинается новый этап: криптовалюту можно легально покупать, но только через лицензированных посредников, а прямые P2P-переводы с российских карт уходят в прошлое к июлю 2027-го. Как изменится скоринг клиента? Как идентифицировать владельца крипто-кошелька, если вывод на личный (некастодиальный) кошелек запрещен? Чем “цифровой депозитарий” отличается от обычного брокера с точки зрения комплаенса?

10:00 — 10:05

Открытие конференции

Владимир Балакин Национальная ассоциация комплаенса, Ирина Силина АНО ДПО ИИРИТ

Приветствие от стратегических партнеров и организаторов конференции

 

10:05 — 10:25

Особенности законодательного регулирования ПОД/ФТ технологий

Артем Шейкин* Совет Федерации ФС РФ

Позиция законодательства по инициативам в сфере деятельности цифровых технологий

 

10:25 — 10:40

Тренды по развитию идентификации в России

Александр Смирнов* Минцифры

Позиция Минцифры по вопросам развития идентификации

 

10:40 — 10:55

Актуальные вопросы изменения регулирования в области ПОД/ФТ

Евгений Шевляков* Росфинмониторинг

Что ожидает банки и НФО в части криптовалют и идентификации и ПОД/ФТ в ближайшем будущем.

 

10:55 — 11:10

Положительные и отрицательные аспекты применения ИИ

Игорь Ашманов* Крибрум

Вопросы деловой репутации организации

 

11:10 — 11:25

Развитие компании в сфере комплаенса

Лариса Заломихина* СберБанк

Организация автоматизации комплаенса по ПОД/ФТ в финансовом холдинге

 

11:25 — 11:40

Основные тренды в процессах автоматизации ПОД/ФТ

Елена Куприянова Глоубайт

Практика комплаенса в финансовой организации

 

• 11:40 — 12:00   Кофе—пауза

 

Сессия с панельной дискуссией

Интеллектуальный комплаенс: как ИИ меняет архитектуру AML и почему эксперты нужны

 

Вопросы развития процессов и технологий AML и идентификации с применением ИИ встают с новой силой. С каждым годом вырастает набор требований и применяемых практик в части работы с клиентами и контрагентами. Банк России, Минцифры, Росфинмониторинг создают новые сервисы и продукты для решения соответствующих задач. Биометрия становится новой нормой. Эти вопросы обсудим на сессии с практиками.

 

12:00 — 12:15

Особенности применения процедур биометрической идентификации и верификации

Максим Охалов ЕБС (АО «ЦБТ»)

Позиция ЕБС по вопросам исполнения регулирования в сфере идентификации и биометрии

 

12:15 — 12:30

Обзор состоявшихся изменений AML в связи с развитием ИИ

Максим Белоконь* Яндекс Финтех

Развитие актуальных технологий в сфере ПОД/ФТ

 

12:30 — 12:45

Основные требования по исполнению норм ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в автоматизации

Галина Кузнецова* Т-Банк

Практика исполнения требований ПОД/ФТ в системе автоматизации банка

 

12:45 — 13:00

Практика использования ИИ на пути клиента для минимизации комплаенс—риска

Наталья Петропавловская Альфа-Банк

ИИ и AML технологии в современной финансово-банковской системе

 

13:00 — 13:15

Анализ правоприменительной практики в сфере применения ИИ в сфере ПОД/ФТ

Александр Партин Privacy Advocates

Лучший анализ среды применения в правововм поле

 

13:15 — 13:30

Новые требования к автоматизации комплаенса в части нового законодательства

Программа в работе Работа со спикерами продолжается

Как отражать процессы идентификации в структуре организации

 

 

• 13:30 — 14:30   Деловой обед

 

Сессия с панельной дискуссией

Криптокомплаенс и цифровые активы

 

Начиная с июля 2026 года криптовалюты входят в регуляторное поле и под надзор мегарегулятора — Банка России и Росфинмониторинга. Почти одновременно с этим в оборот входит цифровой рубль. Совпадение сразу двух этих событий накладывает на деятельность финансовых операторов сразу серию новых требований и процессов, с которыми ранее не приходилось сталкиваться. На чем сконцентрировать внимание, какие вопросы не упустить — вот задача соответствующей сессии.

 

14:30 — 14:45

Последствия законодательного регулирования криптовалют

Алексей Юров УНП ООН

Взгляд практика на ожидаемые изменения

 

14:45 — 15:00

Особенности и сложные моменты по имплементации изменений регулятора

Дмитрий Пигильдин УНП ООН

Опыт изменения ПВК для целей криптокомплаенса и соответствующие ожидания

 

15:00 — 15:15

Развитие новых технологий криптокомплаенса в России

Федор Иванов АО ШАРД

Позиция внутреннего и внешнего контроля по отношению к процессам ПОД/ФТ при работе с криптовалютами

 

15:15 — 15:30

Путь из крипты в фиат: риски, происхождение средств и крипто—комплаенс

Владимир Лазарев AML Crypto

Процессы ПОД/ФТ при работе с криптовалютой

 

15:30 — 15:45

Как меняется правовая ответственность при криптовалютных операциях

Сергей Зубков Федеральная Палата Адвокатов

Как практик видит процесс изменения по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ при изменении законодательства

 

15:45 — 16:00

Дискуссия: Что и как не упустить в изменениях законодательства по крипте

Федор Иванов АО ШАРД, Алексей Юров УНП ООН, Дмитрий Пигильдин УНП ООН, Владимир Лазарев AML Crypto, Сергей Зубков Федеральная Палата Адвокатов

Все могут принять участие в сессии «вопрос-ответ»

 

• 16:00 — 16:30   Кофе—пауза

 

Сессия с панельной дискуссией

Будущие форматы развития AML технологий

 

Начиная с июля 2026 года криптовалюты входят в регуляторное поле и под надзор мегарегулятора — Банка России и Росфинмониторинга. Почти одновременно с этим в оборот входит цифровой рубль. Совпадение сразу двух этих событий накладывает на деятельность финансовых операторов сразу серию новых требований и процессов, с которыми ранее не приходилось сталкиваться. На чем сконцентрировать внимание, какие вопросы не упустить — вот задача соответствующей сессии.

 

 

16:30 — 16:45

Практика изменения AML системы ФО по требованию антиотмывочного законодательства

Татьяна Санжиева Мобильная карта

Позиция практика на изменения законодательства по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

 

16:45 — 17:00

Биометрия, прокторинг и идентификация: перспективы применения в контроле обучающего процесса в ПОД/ФТ ФО

Павел Чеботарев Электронные платформы

Новые решения во внутренних комплаенс процессах и их последствия

 

17:00 — 17:15

Изменения в AML/KYC технологиях комплаенс системы организации

Алена Орлова СКБ Контур

Взгляд вендора KYC решений на изменение комплаенса

 

17:15 — 17:30

Практика внедрения требований ПОД/ФТ в корпоративные системы банка: BI-driven подход как инструмент автоматизированной поддержки выявления и пресечения схем P2P-дропов

Татьяна Минеева Вайлдберриз Банк

Каких подвохов ждать специалистам по ПОД/ФТ в части внедрения новых технологий

 

17:30 — 17:45

Балансирование на грани процессов и технологий

Елена Таран* AML Club

Где грань между процессами и технологиями в ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ

 

17:45 — 18:00

Дискуссия: Что нас ждет в технологиях от изменения законодательства по крипте

Татьяна Минеева Вайлдберриз Банк, Павел Чеботарев Электронные платформы, Алена Орлова СКБ Контур, Елена Таран* AML Club, Татьяна Санжиева Мобильная карта

Выясняем мнение практиков по ожиданиям в AML системах будущего

 

 

• 18:00 — 18:30   Лайт афтепати

 

Примечание

---

• * — спикеры в процессе согласования
• окончательная программа публикуется за 14 дней до события
• тематика выступлений может быть изменена при появлений более актуальных проблем