AML практикум 2026: Защита от блокировок при внедрении цифрового рубля и криптовалют
23 июня @ 14:00 - 18:00
Ожидается выход закона о криптовалюте и цифровых активах.
Банк России, Минцифры, Росфинмониторинг создают новое регулирование для решения задач финансового мониторинга.
Практика реагирует на это по разному.
Эти вопросы обсудим на разборе с экспертами и практиками 23 июня 2026 года в 14-00.
Практикум для специалистов в сфере финансового мониторинга и автоматизации ПОД/ФТ комплаенса
Практика применения автоматизации требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, текущим и перспективным изменениям норм, развитием приемов и методов отмывания средств, требованиями к внутренним организационным процессам организаций.
Вы можете не только получить информацию о развитии сферы ПОД/ФТ, но и обсудить с коллегами практические аспекты решения сложных вопросов.
Скорость развития технологий предполагает возможность успевать за изменениями путем обмена мнениями.
Инновации в сфере контроля банков и финансовых учреждений в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем
Цель:
- Повышение уровня осведомленности руководителей и сотрудников организаций, проводящих работу по организации финансового мониторинга и внутреннего контроля, по актуализации представлений об инновациях в сфере автоматизации ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.
Участники:
- CIO и руководители IT-подразделений банков и финансовых организаций,
- руководители и ответственные лица банков и финансовых организаций в сфере комплаенса,
- СДЛ по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ,
- представители вендоров и интеграторов в сфере автоматизации ПОД/ФТ.
Ключевые темы:
- Криптокомплаенс и цифровые активы
- Искусственный интеллект и системы AML технологий организаций
- Перспективные форматы развития AML технологий
Форма обучения для ответственных лиц:
- Очная на 4 академических часа с выдачей свидетельства о повышении квалификации/уровня знаний и включением в реестр РФМ
Место и время:
- Гранд-отель Сафмар (Тверская улица 26/1)
- Регистрация участников — 13-30 — 14-00
- Программа выступлений — 14-00 — 18-00 (перерыв 15-45 — 16-15)
Стоимость участия:
- Базовая (очно или онлайн) — 10 750 руб.
- Раннее бронирование (очно или онлайн) — 7 750 руб. (при оплате до 1 июня)
Спикеры практикума:
- Алексей Юров — эксперт УНП ООН
- Дмитрий Пигильдин — эксперт УНП ООН
- Елена Куприянова — руководитель проектов Глоубайт
- спикер согласовывается
Программа
23 июня 2026 года
14-00 — 14-45 Модуль кейс-сессии
«Практика ПОД/ФТ и перспективы криптокомплаенса в свете принятия закона РФ о цифровых валютах для субъектов 115-ФЗ»
Алексей Юров, эксперт УНП ООН
15-00 — 15-45 Модуль кейс-сессии
«Кейсы ПОД/ФТ эксцессов и их решения при пересечении фиатных платежей и криптопереводов»
Дмитрий Пигильдин, эксперт ЕАГ
16-00 — 16-45 Модуль кейс-сессии
«Практические аспекты автоматизации ПОД/ФТ процессов с учетом требований закона о цифровых валютах»
Елена Куприянова, компания Глоубайт
17-00 — 17-45 Модуль
«Реальная актуальная механика автоматизации процессов контроля платежей и контрагентов в целях ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ в цифровой и фиатной среде»
(эксперт на согласовании)
Стоимость:
Стандарт – 10 750 руб. (очно, вебинар)
Делегатское участие и партнерство
Захарова Лилия Федоровна
Телефон: +7 495 414-48-65
Мессенджеры (tg, wp): +7 968 321-22-49
Е-мэйл: zlf@iir.org.ru
Москва, Тверская улица, 26/1
