Трансформация комплаенса оборота цифровых валют

Блокировка активов при комплаенсе набирает обороты. Принят новый закон о криптовалютах, который изменяет ФЗ-115.

Дропы и дробление бизнеса могут привести к серьезным проблемам. Как взаимодействовать с банком и предотвратить бан счетов.

Эти вопросы обсудим на деловом ужине и разборе с экспертом 15 ентября 2026 года в 18-30.

Вы можете не только получить информацию о развитии сферы ПОД/ФТ, но и обсудить с коллегами практические аспекты решения сложных вопросов.

Скорость развития технологий предполагает возможность успевать за изменениями путем обмена мнениями.

 

Консультационная встреча с практикующими экспертами для  руководителей ПОД/ФТ финансовых организаций в формате дружеского ужина и индивидуальный разбор практических кейсов

 

Цель:

Повышение уровня осведомленности финансовых руководителей о решении сложных вопросов, связанных с блокированием финансовых средств в процессе комплаенс-мероприятий.

Участники (до 10 человек):

• заинтересованные руководители и финансовые директора организаций,
• ответственные лица банков и финансовых организаций в сфере комплаенса, 
• СДЛ по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Ключевые темы:

• Отказ в открытии счета или проведении операции: как реабилитировать бизнес;
• Причины блокировки счетов предпринимателей и способы решения проблем;
• Перспективы криптокомплаенса и цифровые активы;
• Профилактика эксцессов блокирования средств;
• Поведение организации при выявлении эксцесса.

Что включено:

• Дружеский ужин в ресторане 5* отеля
• Выступление экспертов
• Обсуждение практических кейсов
• Индивидуальная консультация

Место и время следующего события:

• Хилтон Ленинградская Сафмар (Каланчёвская улица, 21/40)
  
• Деловой ужин — 15 сентября 18-30 — 21-00

Стоимость участия:

• Базовая — 22 750 руб.

Спикеры делового ужина:

• Алексей Юров — эксперт УНП ООН
• Дмитрий Пигильдин — эксперт УНП ООН
• Дмитрий Сорокин — руководитель по работе с правоохранительными органами ЦИФКОМ