Профилактика и преодоление блокировочных эксцессов

Блокировка активов при комплаенсе набирает обороты.

Дропы и дробление бизнеса могут привести к серьезным проблемам. Как взаимодействовать с банком и предотвратить бан счетов.

Эти вопросы обсудим на дружеском ужине и разборе с экспертом 23 июня 2026 года в 18-30.

Вы можете не только получить информацию о развитии сферы ПОД/ФТ, но и обсудить с коллегами практические аспекты решения сложных вопросов.

Скорость развития технологий предполагает возможность успевать за изменениями путем обмена мнениями.

 

Консультационная встреча с практикующим экспертом для финансовых руководителей в формате дружеского ужина и индивидуальный разбор практических кейсов

 

Цель:

Повышение уровня осведомленности финансовых руководителей о решении сложных вопросов, связанных с блокированием финансовых средств в процессе комплаенс-мероприятий.

Участники (до 10 человек):

• заинтересованные руководители и финансовые директора организаций,
• ответственные лица банков и финансовых организаций в сфере комплаенса, 
• СДЛ по ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Ключевые темы:

• Отказ в открытии счета или проведении операции: как реабилитировать бизнес;
• Причины блокировки счетов предпринимателей и способы решения проблем;
• Проблемы бизнеса с Платформой ЗСК и пути их решения;
• Как банковские тарифы и договоры создают барьеры для реабилитации клиентов;
• Перспективы криптокомплаенса и цифровые активы;
• Профилактика эксцессов блокирования средств;
• Поведение организации при выявлении эксцесса:
• Как снять блокировку с физлица по 115-ФЗ.

Что включено:

• Дружеский ужин в ресторане 5* отеля
• Выступление эксперта
• Обсуждение практических кейсов
• Индивидуальная консультация

Место и время:

• Гранд-отель Сафмар (Тверская улица 26/1)
• Деловой ужин — 18-30 — 21-00

Стоимость участия:

• Базовая — 22 750 руб.

Спикер делового ужина:

• Сергей Юдаков — практик, эксперт и основатель тг-канала «Тот самый 115-ФЗ», человек, который знает 115-ФЗ изнутри:

• • 15 лет в антиотмывочных подразделениях (включая 7 лет на руководящих должностях);
  • основатель юридической компании «Служба Экономической Безопасности 115-ФЗ» и автор топового ТГ-канала по теме;
  • эксперт РБК, РЕН-ТВ и издательской группы Актион.